+Una historia de lavado, evasión fiscal y contubernio en Pemex: Atención @lopezobrador_
Por Lino Zentella
Denuncia al 9933989844 y z-tella@hotmail.com… Los Pandora Papers también arrojan luz sobre seis empresas en paraísos fiscales vinculadas a FABIÁN NARVÁEZ TOVAR, un empresario (aliado del fraudulento empresario ex reo AMADO YÁÑEZ OSUNA, dueño de OCEANOGRAFÍA) y director de dos compañías mexicanas que han sido señaladas de haberse encargado del pago de nómina a los empleados de OCEANOGRAFÍA…
Lo grave es que NARVÁEZ TOVAR estaría representando los intereses de YÁÑEZ OSUNA a través de NAVIEROS DEL GOLFO SHIPPING COMPANY en la lici PMX-SA-PC-PEPR-CN-S-GCMCLM (GABY DEL OLMO ALBARRÁN) 822-2022-PCON-97340-1 para servicio de transporte de materiales, equipos diversos, así como trasiego de materiales líquidos y a granel con 01 (un) abastecedor, avalada con la firma de CLAUDIA DEL CARMEN MARTÍNEZ RAMOS, de la Subgerencia de Abastecimiento de Logística Marina, quedando: 1.- NAVIEROS DEL GOLFO SHIPPING COMPANY, contrato 648222878 por $7,207,200.00 MDD para el barco NN Algeiba y contrato 648222879 por $7,207,200.00 MDD para el barco NN Chort; y 2.- INSEMAR/OPERADORES PORTUARIOS/ULTRA INGENIERÍA, contrato 648222880 por $7,989,500.00 MDD para el barco Galem II hasta el 2024…
LICITACIÓN NAVIERA CORROMPIDA
Le explico estimado lector, tres de las seis sociedades offshore establecidas entre 2010 y 2018 para diversos fines como la compra de propiedades y la gestión de inversiones habían salido a la luz en 2016 en el marco de los Panamá Papers, desde entonces la figura de NARVÁEZ TOVAR cobró notoriedad en México. La revista Proceso, el medio mexicano que participó en la investigación global, dio a conocer entonces que entre 2011 y 2014 —después de registrar FASANA CORP, con la que compró un departamento en Miami— creó en Florida empresas espejo a la establecida en el paraíso fiscal y a la mexicana GRUPO IMPULSOR DEL SUR (GRIMSUR)…
GRIMSUR, una firma constituida en 2007 en Ciudad del Carmen, Camp, era una de las empresas encargadas de pagar la nómina de más de 4 mil empleados de OCEANOGRAFÍA, según la publicación nacional…
La firma de NARVÁEZ TOVAR, al igual que otras empresas que eran subcontratadas por la naviera, simulaban los pagos al Instituto Mexiano del Seguro Social (IMSS) y al Fondo Nacional de Vivienda (Infonavit), maniobra que le permitió a la naviera esquivar sus obligaciones fiscales…
LA DANZA DE SOCIOS DE NAVIEROS DEL GOLFO SHIPPING COMPANY DONDE NARVÁEZ TOVAR REPRESENTA LOS INTERESES DE AMADO
En febrero de 2014, GRIMSUR fue declarada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como una compañía que simulaba sus operaciones y fue incluida en los listados de empresas fantasma. Tres meses después, justo cuando la situación para sus negocios comenzaba a complicarse en México, NARVÁEZ TOVAR buscó la ayuda de un despacho para constituir dos firmas en las Islas Vírgenes Británicas, donde él figuró como único accionista y director…
Las compañías a las que denominó CR 702 HOLDING ASSETS LTD y PB 1803 ASSET HOLDING LTD fueron creadas en mayo de 2014 con el propósito de adquirir propiedades residenciales y otras inversiones en Florida. “La empresa no tiene ningún activo y no se dedica a ningún negocio u operación”, quedó asentado en uno de los documentos que forma parte de la filtración. En febrero de 2018, cuando cambió de agente registrado, el empresario señaló que el origen de los fondos de sus dos entidades provenía de su sueldo como gerente de ADMINISTRADORES NAVIEROS DEL GOLFO…
NARVAÉZ TOVAR está ligado al menos a siete empresas en México. Aunque éstas no obtuvieron contratos directamente de Pemex, algunas de sus firmas —como GRIMSUR y ADMINISTRADORES NAVIEROS DEL GOLFO— prestaron servicios de gestión de embarcaciones, administración de personal y operación de plataformas petroleras a empresas contratistas de Pemex como OCEANOGRAFÍA…
Ex empleados de las compañías vinculadas al empresario han emprendido desde hace al menos cinco años diversas demandas en tribunales, donde señalan violaciones a sus derechos laborales. La Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (Catem) en Campeche ha denunciado que ADMINISTRADORES NAVIEROS fue creada para fungir como una “outsorcing” que llevaba el control de las nóminas de OCEANOGRAFÍA; esto le ayudaba a esquivar las demandas de los empleados…
Otra de las empresas de NARVÁEZ TOVAR que sale a la luz como parte de los Pandora Papers es DREEMA HOLDINGS LIMITED, creada el 31 de octubre de 2018 con el propósito de adquirir un buque de 7.4 millones de dólares que pertenecía a TOISA LIMITED, una naviera del magnate griego GREGORY CALLIMANOPULOSY. La embarcación fue vendida tras un juicio en una corte de Estados Unidos después de que la empresa cayera en bancarrota. El buque, que es similar al que aparece en la flota que muestra ADMINISTRADORES NAVIEROS DEL GOLFO en su web, está destinado a realizar operaciones marinas en la industria del petróleo y el gas. El origen del dinero con el que se adquirió el bien es un crédito con el CI Banco. Unos meses antes de crear DREEMA HOLDINGS, la mexicana ADMINISTRADORES NAVIEROS DEL GOLFO firmó un contrato con Pemex por 6,2 millones de dólares para el servicio de transporte de materiales, equipos y líquidos…
Ahora en este nueva lici los 2 barcos mencionados presuntamente de NAVIEROS DEL GOLFO SHIPPING COMPANY: 1.- El barco NN Algeiba y 2.- El barco NN Chort son de OCEANOGRAFÍA que arrenda por medio de sus prestaombres NAVIERA NARANJA y CABALLO FRÍO ARRENDADORA, ya que estos mismos anteriormente se llamaban DON DANIEL y AMADO DANIEL, respectivamente, modelo 1998, por lo que las chatarras incumplen ambos contratos…
Cabe recordar en la intervención del Sistema de Administración Tributaria (SAT), el juicio mercantil y laboral contra OCEANOGRAFÍA, en 2015 sacaron 7 barcos junto con estos 2 y les cambiaron el nombre y borraron “el caballito de mar”, gracias a la corrupción en alta con el SAE y el juez federal FELIPE CONSUELO SOTO, dejando desamparado a cientos de ex trabajadores…Habrá más!!!!
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